EKBIS.CO, BELLINZONA -- Credit Suisse dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Kriminal Federal Swiss pada Senin (27/6/2022) karena gagal mencegah pencucian uang oleh geng penyelundup kokain Bulgaria dalam pengadilan pidana pertama di pengadilan besar Swiss.
Seperti dilansir dari Reuters, Selasa (28/6/2022), seorang mantan karyawan dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang dalam persidangan. Kesalahannya mencakup tentang pembunuhan dan uang tunai yang dimasukkan ke dalam koper. Kasusnya juga dipandang sebagai kasus percobaan bagi jaksa yang mengambil tindakan lebih keras terhadap bank-bank negara.
Putusan itu membuat tekanan bagi bank terbesar kedua di Swiss itu, yang telah menelan miliaran kerugian dan mendapat sanksi melalui manajemen risiko dan kesalahan kepatuhan.
Jaksa federal Alice de Chambrier menyambut putusan itu sebagai baik untuk transparansi. Namun, baik Credit Suisse maupun mantan karyawan tersebut telah membantah melakukan kesalahan.
Credit Suisse mengatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Para hakim melihat apakah Credit Suisse dan mantan karyawannya cukup berbuat untuk mencegah geng penyelundup kokain mencuci keuntungan melalui bank dari tahun 2004 hingga 2008.
Pengadilan mengatakan pada hari Senin (27/6/2022) menemukan kekurangan dalam Credit Suisse baik berkaitan dengan pengelolaan hubungan klien dengan organisasi kriminal dan dalam hal pemantauan penerapan aturan anti pencucian uang.
"Kekurangan ini memungkinkan penarikan aset organisasi kriminal, yang menjadi dasar hukuman mantan karyawan bank untuk pencucian uang yang memenuhi syarat," kata pengadilan dikutip dari Reuters.
"Perusahaan dapat mencegah pelanggaran jika telah memenuhi kewajiban organisasinya. Atasan karyawan juga telah pasif," katanya pengadilan menambahkan.
Credit Suisse mengatakan kasus itu muncul dari penyelidikan yang berlangsung lebih dari 14 tahun. "Credit Suisse terus menguji kerangka anti pencucian uangnya dan telah memperkuatnya dari waktu ke waktu, sesuai dengan standar peraturan yang berkembang," kata bank tersebut.
"Menghasilkan pertumbuhan bisnis yang patuh sejalan dengan persyaratan hukum dan peraturan adalah kunci untuk Credit Suisse," katanya.
Credit Suisse didenda 2 juta franc Swiss atau sekitar 2,1 juta dolar AS. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset senilai lebih dari 12 juta franc yang disimpan oleh geng narkoba di Credit Suisse, dan memerintahkan bank untuk melepaskan lebih dari 19 juta franc.
Pengadilan menyerahkan mantan karyawan tersebut, yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan undang-undang privasi Swiss, hukuman penjara 20 bulan yang ditangguhkan dan denda untuk pencucian uang. Hakim ketua mengatakan dia telah gagal memenuhi perannya dalam garis pertahanan pertama bank.
Pengacara mantan bankir itu mengatakan dia akan mengajukan banding terhadap keputusan tidak berdasar dan tidak adil. Sebab, kliennya tidak membuat keuntungan finansial.
"Penghakiman ini menempatkan tanggung jawab pencucian uang pada orang-orang tanpa pelatihan atau pengalaman serius," kata pengacaranya.
Saham Credit Suisse ditutup naik 0,4 persen, sedangkan indeks sektor perbankan Eropa naik 0,3 persen. Mereka sebelumnya turun lebih dari 40 persen pada tahun lalu.
